Публичное акционерное общество "ЭРА"

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Публичное акционерное общество «ЭРА» доводит до сведения акционеров, что 29.06.2017 по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39 второй этаж, состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 10 часов 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 10 часов 15 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Определение порядка ведения общего собрания.
Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  Общества по результатам 2016 отчетного года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании) – 05.06.2017.

 

Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

 

 

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39, с 10 час. до 16 час. ежедневно, кроме выходных, а в день проведения общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

 

 

 

С уважением,

 

Публичное акционерное общество «ЭРА»

05.06.2017 г.

 

Отчет об итогах голосования

на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «ЭРА»

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ЭРА» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 19.12.2016.

Дата проведения собрания: 12.01.2017.

Место проведения собрания: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39 второй этаж.

 

Функции счётной комиссии исполняет Акционерное общество «Новый регистратор», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Мурманский Филиал АО «Новый регистратор», место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, оф. 110.

Уполномоченные лица регистратора: Панкратова Марина Александровна (доверенность №2 от 01.08.2015г.).

 

Председатель собрания - Н.В. Дегтев

Секретарь собрания – Н.В. Кулакова

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 149 374.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 149 374.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 149 374.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 149 148.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение Изменений в Устав  Общества.

 

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 149 148 голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»         - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить Изменения в Устав  Общества.

 

Отчет составлен 13.01.2017 г.

 

Председатель собрания_________________________________ Н.В. Дегтев

 

Секретарь собрания____________________________________ Н.В. Кулакова

 

 

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «ЭРА»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Мурманск

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Публичное акционерное общество «ЭРА» доводит до сведения акционеров, что 12.01.2017 по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39 второй этаж, состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 10 часов 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 10 часов 15 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19.12.2016.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

Утверждение Изменений в Устав  Общества.

 

       С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39, с 10 час. до 16 час. ежедневно, кроме выходных, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

 

 

С уважением,

 

Публичное акционерное общество «ЭРА»

 

 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «ЭРА»

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ЭРА» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28.05.2016.

Дата проведения собрания: 22.06.2016.

Место проведения собрания: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39 второй этаж.

 

Функции счётной комиссии исполняет Акционерное общество «Новый регистратор», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Мурманский Филиал АО «Новый регистратор», место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, оф. 110.

Уполномоченные лица регистратора: Панкратова Марина Александровна, Майорова Оксана Игоревна.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 149 374.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 149 374.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 149 374.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 145 901.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 746 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 746 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 729505.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 149374.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 18041.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 14938.

 

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Определение порядка ведения общего собрания.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  Общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.

6.      Избрание Ревизора Общества.

7.      Утверждение аудитора Общества.

 

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 145 901 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: голосование проводить бюллетенями, принятие решений на годовом общем собрании акционеров и подтверждение состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтвердить лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

 

По второму вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 145 901 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

По третьему  вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 145 901 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

 

По четвертому  вопросу повестки дня результат голосования::

«за»                            - 145 901 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года: направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, дивиденды  не выплачивать.

 

По пятому  вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 729 505 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

ФИО

Количество голосов «ЗА»

Количество голосов «ПРОТИВ»

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дегтев Виктор Николаевич

145 901

0

0

Дегтев Николай Викторович

145 901

Абрамицкий Анатолий Александрович

145 901

Гладышев Александр Михайлович

145 901

Рыбалкин Юрий Иванович

145 901

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров Общества Дегтева Виктора Николаевича, Дегтева Николая Викторовича, Абрамицкого Анатолия Александровича, Гладышева Александра Михайловича, Рыбалкина Юрия Ивановича.

 

По шестому  вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 14 938 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизором Общества Кулакову Надежду Васильевну

 

По седьмому  вопросу повестки дня результат голосования:

«за»                            - 145 901 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором ПАО "ЭРА": ООО ФИРМА «АРКТИКЮРАУДИТ».

 

Отчетсоставлен 23.06.2016 г.

 

Председатель собрания_________________________________ Н.В. Дегтев

 

Секретарь собрания____________________________________ Н.В. Кулакова


Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «ЭРА»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Мурманск

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Публичное акционерное общество «ЭРА» доводит до сведения акционеров, что 22.06.2016 по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39 второй этаж, состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 09 часов 30 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 09 часов 45 мин.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Определение порядка ведения общего собрания.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  Общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28.05.2016.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39, с 10 час. до 16 час. ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

 С уважением, Публичное акционерное общество "ЭРА"

 

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права

приобретения размещаемых ценных бумаг

Публичного акционерного общества

«ЭРА»

 Уважаемый акционер!

Доводим до Вашего сведения, что 30 ноября 2015 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЭРА» (далее – Общество) в количестве 143 000 штук номинальной стоимостью 13,1 рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-02-04015-D-001D. Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 13,1 рубля за одну акцию.

 

Вы имеете преимущественное право приобретения ценных бумаг данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих Вам обыкновенных акций по состоянию на 30 августа 2015 года. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Вами может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, Вы вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с момента опубликования настоящего Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

 

Вы вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг.  Заявление должно содержать Ваше имя (наименование), указание места жительства (местонахождения) и количество приобретаемых ценных бумаг. Заявления  подаются по адресу Общества: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39, в  кабинете Генерального директора по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов, в течение 45 дней с момента опубликования настоящего Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

 

С уважением,

Генеральный директор

ПАО «ЭРА»                                                            В.Н. Дегтев

01.12.2015г. 

                                                                              



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Публичное акционерное общество «ЭРА», доводит до сведения акционеров, что 29.09.2015 по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39 второй этаж, состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 08 часов 30 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 09 часов 00 мин.

 


ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1.    О принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.    Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30.08.2015.

 

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 39, с 10 до 16 часов по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

 

 

 

С уважением,

 

Публичное акционерное общество «ЭРА»

 

Контакты

Адрес:

Россия, Мурманская область,

 г. Мурманск, ул. Свердлова, 39

183038

Тел.: 8 (8152) 43-52-07

Почта:

era51@inbox.ru

Имя  
Эл. почта  
Сообщение  
gallery/1478764390393
gallery/1478764392088
gallery/1478764393568
gallery/1478764395125
gallery/1478764396650
gallery/1478764397934
gallery/1478764399379
gallery/1478764400819
gallery/1478764401934
gallery/1478764403269
gallery/1478764404665
gallery/1478780559386
gallery/doc - 24.04.17 - 11-53 - p1
gallery/требование о выкупе дегтев 2 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 3 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 4 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 5 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 6 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 7 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 8 стр
gallery/требование о выкупе дегтев 9 стр
gallery/требование о выкупе дегтев сшивка
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p1
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p2
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p3
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p4
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p5
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p6
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04 - p7
gallery/doc - 01.05.17 - 11-04
gallery/doc - 03.07.17 - 21-41 - p2
gallery/doc - 03.07.17 - 21-41 - p3
gallery/doc - 03.07.17 - 21-41 - p1